THEPOWERGAME
Ο επικεφαλής της Binance Changpeng Zhao θα δηλώσει ένοχος για ποινικές κατηγορίες και θα παραιτηθεί από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου της εταιρείας στο πλαίσιο διακανονισμού ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων με το υπουργείο Δικαιοσύνης, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Ο συμβιβασμός με την κυβέρνηση για την παραδοχή ομολογίας επιλύει μια πολυετή έρευνα για το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο.
Ο Ζάο και άλλοι κατηγορούνται για παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου, καθώς δεν εφάρμοσαν αποτελεσματικό πρόγραμμα καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και για εσκεμμένη παραβίαση των οικονομικών κυρώσεων των ΗΠΑ «σε μια σκόπιμη και υπολογισμένη προσπάθεια να επωφεληθούν από την αμερικανική αγορά χωρίς να εφαρμόσουν τους ελέγχους που απαιτούνται από την αμερικανική νομοθεσία», σύμφωνα με το υπουργείο Δικαιοσύνης.
Ο πρώην επικεφαλής της Binance θα δηλώσει προσωπικά ένοχος για παραβίαση και πρόκληση παραβίασης του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου από χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, σύμφωνα με τη συμφωνία ομολογίας. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης συνιστά επίσης στο δικαστήριο να επιβάλει πρόστιμο ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων στον Zhao.
Η Binance θα συνεχίσει να λειτουργεί αλλά με νέους βασικούς κανόνες. Η εταιρεία θα πρέπει να διατηρήσει και να ενισχύσει το πρόγραμμα συμμόρφωσής της για να διασφαλίσει ότι η επιχείρησή της είναι σύμφωνη με τα αμερικανικά πρότυπα κατά του ξεπλύματος χρήματος. Η εταιρεία υποχρεούται να διορίσει έναν ανεξάρτητο ελεγκτή συμμόρφωσης.
Οι κατηγορίες
Η υπόθεση κατά της Binance, η οποία αποσφραγίστηκε το απόγευμα της Τρίτης, δείχνει ότι το ανταλλακτήριο αντιμετωπίζει τρεις ποινικές κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής μη αδειοδοτημένης επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων, της παραβίασης του Διεθνούς Νόμου για τις Οικονομικές Δυνάμεις Έκτακτης Ανάγκης, καθώς και μιας κατηγορίας συνωμοσίας.
Η Binance συμφώνησε να καταπέσει 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια στην κυβέρνηση, καθώς και να καταβάλει πρόστιμο ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η Binance θα συνεχίσει να λειτουργεί, αλλά με νέους βασικούς κανόνες. Η εταιρεία καλείται να διατηρήσει και να ενισχύσει το πρόγραμμα συμμόρφωσής της για να διασφαλίσει ότι η επιχείρησή της είναι σύμφωνη με τα αμερικανικά πρότυπα κατά του ξεπλύματος χρήματος. Η εταιρεία θα πρέπει επίσης να διορίσει έναν ανεξάρτητο ελεγκτή συμμόρφωσης.
Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανέφερε στην κατάθεσή του την Τρίτη ότι η Binance «εν γνώσει και εσκεμμένα» προκάλεσε την παροχή υπηρεσιών στο Ιράν, κατά παράβαση των αμερικανικών κυρώσεων. Ακολουθεί έκθεση ότι η Binance επεξεργάστηκε ιρανικές συναλλαγές αξίας δισεκατομμυρίων.
Η κυβέρνηση προχώρησε στη διατήρηση των υποθέσεων υπό σφραγίδα έως ότου αρχίσουν οι ακροάσεις σε ανοιχτό δικαστήριο. Δεδομένου ότι η συμφωνία για την απολογία έχει αποσφραγιστεί, αυτό σημαίνει ότι οι ακροάσεις έχουν ξεκινήσει.
Το CNBC επικοινώνησε με τον Zhao για σχόλια, αλλά δεν έλαβε αμέσως απάντηση. Η Binance δεν απάντησε σε πολλά αιτήματα του CNBC για σχολιασμό.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Οι κατηγορίες ακολουθούν τις αστικές αγωγές που ασκήθηκαν νωρίτερα φέτος τόσο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όσο και από την Επιτροπή Εμπορευματικών Συμβολαίων Συναλλαγών (Commodity Futures Trading Commission).
Η Binance έχει βρεθεί στο επίκεντρο έντονου ρυθμιστικού ελέγχου σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της, με αξιωματούχους σε πολλαπλές δικαιοδοσίες να επισημαίνουν ανησυχίες σχετικά με τη δυναμική στάση της εταιρείας να ξεκινήσει σε ορισμένες αγορές ακόμη και όταν δεν έχει την εξουσία να το κάνει, καθώς και ισχυρισμούς για εμπλοκή σε παράνομες συναλλαγές, όπως ξέπλυμα χρήματος και απάτη με κινητές αξίες.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στόχευσε την εταιρεία με μια εκτεταμένη αγωγή τον Ιούνιο, υποστηρίζοντας ότι η Binance λειτουργούσε ένα παράνομο χρηματιστήριο αξιών και χειριζόταν λανθασμένα τα κεφάλαια των πελατών της. Η SEC χτύπησε το αντίπαλο χρηματιστήριο Coinbase με παρόμοια αγωγή λίγο αργότερα, ισχυριζόμενη ότι λειτουργεί ως μη εξουσιοδοτημένο χρηματιστήριο αξιών, μεσίτης και πρακτορείο εκκαθάρισης.
Και μόλις αυτή την εβδομάδα, η SEC μήνυσε την Kraken, ισχυριζόμενη ότι το ανταλλακτήριο ανακάτεψε περιουσιακά στοιχεία κρυπτογράφησης πελατών ύψους 33 δισεκατομμυρίων δολαρίων με περιουσιακά στοιχεία της δικής του εταιρείας, δημιουργώντας το ενδεχόμενο σημαντικού κινδύνου απώλειας για τους χρήστες του.
Η Binance
Στις 13 κατηγορίες που απήγγειλε η SEC κατά της Binance, η υπηρεσία κατηγόρησε την Binance για ανάμειξη δισεκατομμυρίων δολαρίων σε χρήματα πελατών με τα ίδια κεφάλαια της Binance, παρόμοια με τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν κατά του πτωχευμένου πλέον ανταλλακτηρίου κρυπτογράφησης FTX. Ο πρόεδρος της SEC Gary Gensler πρόσθεσε: «Ο Zhao και οι οντότητες της Binance εμπλέκονται σε ένα εκτεταμένο δίκτυο εξαπάτησης, σύγκρουσης συμφερόντων, έλλειψης γνωστοποίησης και υπολογισμένης παράκαμψης του νόμου».
Η Binance, που ξεκίνησε από κινεζικής καταγωγής επιχειρηματία το 2017, μετατράπηκε από ένα σχετικά άγνωστο όνομα σε μια σημαντική δύναμη στην κρυπτογράφηση μέσα σε λίγες εβδομάδες. Μέχρι σήμερα, το Binance παραμένει το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτογράφησης στον κόσμο παγκοσμίως, επεξεργαζόμενο δισεκατομμύρια δολάρια σε όγκο συναλλαγών κάθε χρόνο. το ανταλλακτήριο υιοθέτησε μια επιθετική προσέγγιση στην ανάπτυξη, επεκτείνοντας γρήγορα την εμβέλειά του σε παγκόσμιο επίπεδο συχνά χωρίς να λάβει πρώτα άδεια.
Ενώ η εταιρεία χαρτοφυλακίου της εδρεύει στα Νησιά Κέιμαν, η Binance δεν έχει ενιαία παγκόσμια έδρα και ο Zhao έχει συχνά αντισταθεί στις εκκλήσεις για κάτι τέτοιο, λέγοντας ότι θέλει η πλατφόρμα να λειτουργεί με ένα «αποκεντρωμένο» μοντέλο λειτουργίας.
Παράνομο ανταλλακτήριο
Το 2021, η Financial Conduct Authority του Ηνωμένου Βασιλείου απαγόρευσε στη μονάδα της Binance στο Ηνωμένο Βασίλειο να λειτουργεί στη χώρα, λέγοντας ότι δεν ήταν εξουσιοδοτημένη να διεξάγει ρυθμιζόμενες δραστηριότητες. Πιο πρόσφατα, η Binance απέσυρε τα σχέδιά της να επιδιώξει πλήρη άδεια λειτουργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού η ρυθμιστική αρχή δήλωσε ότι οι έλεγχοι γνώσης του πελάτη και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες δεν πληρούν τις απαιτήσεις της.
Στην καταγγελία της CFTC, η ρυθμιστική αρχή ισχυρίστηκε ότι η Binance, ο Zhao και ο πρώην επικεφαλής της εταιρείας για τη συμμόρφωση, Samuel Lim, λειτουργούσαν ένα «παράνομο» ανταλλακτήριο, εφάρμοσαν ένα “εικονικό” πρόγραμμα συμμόρφωσης και φέρεται να παραβίασαν τον νόμο περί ανταλλαγής εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των νόμων «που έχουν σχεδιαστεί για την πρόληψη και τον εντοπισμό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».
Η Binance και ο Zhao κατέθεσαν πρόταση τον Ιούλιο για την απόρριψη της αγωγής της CFTC. Ο αμερικανικός βραχίονας του χρηματιστηρίου αντιδρά επίσης στη μήνυση της SEC, καταθέτοντας προστατευτική εντολή ενάντια σε αυτό που αποκαλεί “αλιευτική αποστολή” της SEC.
Ιδιαίτερη ανησυχία για τον κλάδο της κρυπτογράφησης προκαλούν οι επιπτώσεις της καταστολής της υπηρεσίας στην κρυπτογράφηση για μυριάδες μάρκες και αλυσίδες μπλοκ – όχι μόνο για τα χρηματιστήρια. Η SEC υποστηρίζει ότι αρκετά από τα tokens που προσφέρουν η Binance και η Coinbase στις πλατφόρμες τους – όπως το sol της Solana, το ada της Cardano και το matic της Polygon – είναι τίτλοι που θα έπρεπε να έχουν καταχωρηθεί στον οργανισμό.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
