Aθώος δήλωσε ενώπιων του ομοσπονδιακού δικαστηρίου της Νέας Υόρκης ο Σαμ Μπάνκμαν – Φράιντ για τις επιπλέον κατηγορίες που αφορούν στην κατάρρευση του πρώην ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων FTX και του hedge fund Alameda Research.
Ο νέος γύρος ποινικών διώξεων κατά του πρώην CEO του FTX περιλαμβάνει και την κατηγορία ότι δωροδοκούσε ξένη κυβέρνηση.
Όπως ισχυρίζονται οι εισαγγελείς, το πρώην ισχυρό παιδί των crypto κατηύθυνε την πληρωμή τουλάχιστον 40 εκατ. δολαρίων σε κρυπτονομίσματα σε έναν ή περισσότερους αξιωματούχους της κινεζικής κυβέρνησης σε μια προσπάθεια να ξεπαγώσουν οι συναλλαγές σε λογαριασμούς που συνδέονταν με το crypto hedge fund, την Alameda Research.
Ο ίδιος και οι συνεργάτες του εξέτασαν και δοκίμασαν «πολλές μεθόδους» για να ξεπαγώσουν λογαριασμούς, οι οποίοι περιείχαν crypto αξίας ύψους μέχρι 1 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τις αρχές. Αφού απέτυχαν τόσο οι νομικές όσο και οι προσωπικές προσπάθειες, σύμφωνα με όσα ισχυρίζονται οι ίδιες πηγές, ο Μπάνκμαν – Φράιντ έδωσε εντολή για δωροδοκία ύψους πολλών εκατομμυρίων δολαρίων προκειμένου να ξεκλειδωθούν οι δεσμευμένοι λογαριασμοί.
Το hedge fund του Bankman-Fried φέρεται στη συνέχεια να χρησιμοποίησε τα μη παγωμένα περιουσιακά στοιχεία για να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τις ζημιογόνες συναλλαγές της Alameda, συνεχίζοντας αυτό που η κυβέρνηση λέει ότι ήταν απάτη σε πελάτες και επενδυτές για έναν ακόμη χρόνο.
Ο Μπάνκμαν – Φράιντ δήλωσε αθώος και για κατηγορίες που σχετίζονται με τραπεζική απάτη, ξέπλυμα χρήματος, καθώς και για τη λειτουργία μιας επιχείρησης μεταφοράς χρημάτων χωρίς άδεια και για παράνομες πολιτικές συνεισφορές στις ΗΠΑ. Η δίκη έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Οκτώβριο.
