Οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ επιδιώκουν να απαγορεύσουν το Binance, τη μεγαλύτερη πλατφόρμα συναλλαγών κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, με τον ισχυρισμό ότι η εταιρεία δραστηριοποιείται παράνομα στη χώρα.
Με βάση την αγωγή από την Commodity Futures Trading Commission (CFTC), το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο κατηγορείται για εσφαλμένη καταγραφή των υποχρεώσεών του και κατά συνέπεια παράκαμψη των σχετικών κανόνων. Σημειώνεται πως η επιτροπή έχει ξεκινήσει τη διενέργεια σχετικών ερευνών από το 2021.
Με βάση αυτές, η Binance και ο CEO της εταιρείας, Changpeng Zhao, φέρονται να πραγματοποίησαν «υπολογισμένες» κινήσεις για την προσέλκυση Αμερικανών επενδυτών, παραβιάζοντας τους ομοσπονδιακούς νόμους.
Η CFTC είπε ότι η Binance δραστηριοποιούνταν στις ΗΠΑ από το 2019, αλλά ποτέ δεν εγγράφηκε με τον ορθό τρόπο, ούτε συμμορφώθηκε με τους σχετικούς νόμους των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας μια «σκόπιμα αδιαφανή» παγκόσμια εταιρική δομή, σε μια προσπάθεια να αποφύγει την εποπτεία.
Για μεγάλο μέρος εκείνου του χρόνου η Binance δεν απαιτούσε από τους πελάτες της να παρέχουν πληροφορίες επαλήθευσης ταυτότητας πριν από τις συναλλαγές στην πλατφόρμα, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η CFTC στην αγωγή που κατατέθηκε στο ομοσπονδιακό δικαστήριο στο Ιλινόις.
Το 2021 η εταιρεία ανακοίνωσε ότι αυστηροποιεί τους κανόνες της. Ωστόσο, την ίδια στιγμή, η CFTC είπε ότι συμβούλευε τους πελάτες που εδρεύουν στις ΗΠΑ πώς να αποφύγουν αυτούς τους ελέγχους χρησιμοποιώντας εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN) και εταιρείες κελύφους.
Η εταιρεία απέφυγε τους κανόνες «για να μεγιστοποιήσει τα εταιρικά κέρδη», ανέφερε η CFTC. Ζήτησε από το αμερικανικό δικαστήριο αποζημίωση και πρόστιμα, καθώς και μόνιμες απαγορεύσεις εμπορίας και εγγραφής. Η CFTC αναφέρει πως η εταιρεία και ο Zhao δεν ενημέρωσαν την ομοσπονδιακή Αρχή για τις κινήσεις τους.
