Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δήλωσε την Τρίτη ότι το ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Bittrex Inc τιμωρήθηκε με πρόστιμο περίπου 53 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς, όπως υποστηρίζει, παραβίασε κυρώσεις των ΗΠΑ σε ορισμένες χώρες και νόμους κατά του ξεπλύματος χρημάτων.
Τα πρόστιμα άνω των 24 και 29 εκατομμυρίων δολαρίων ανακοινώθηκαν από το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περουσιακών Στοιχείων (OFAC) και το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN), αντίστοιχα, όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters.
Η OFAC ισχυρίστηκε ότι η Bittrex απέτυχε να εμποδίσει τους ανθρώπους που βρίσκονται στις επικυρωμένες δικαιοδοσίες της περιοχής της Κριμαίας της Ουκρανίας, της Κούβας, του Ιράν, του Σουδάν και της Συρίας από τη χρήση της πλατφόρμας μεταξύ Μαρτίου 2014 και Δεκεμβρίου 2017.
Η έρευνα του FinCEN ανακάλυψε ότι από το Φεβρουάριο του 2014 μέχρι το Δεκέμβριο του 2018, η Bittrex δεν κατάφερε να διατηρήσει αποτελεσματικό πρόγραμμα ενάντια στο ξέπλυμα χρήματος.
«Το πρόγραμμα AML της Bittrex απέτυχε να αντιμετωπίσει κατάλληλα τους κινδύνους που σχετίζονται με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσέφερε, συμπεριλαμβανομένων των κρυπτονομισμάτων βελτιωμένης ανωνυμίας», πρόσθεσε.
Τα κρυπτονομίσματα και άλλα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία έχουν αυξηθεί σε δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια και γίνονται ολοένα και πιο συνυφασμένα με το ρυθμιζόμενο οικονομικό σύστημα, επιβαρύνοντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής με την παρακολούθηση των κινδύνων σε έναν τομέα σε μεγάλο βαθμό μη ρυθμιζόμενο.
