THEPOWERGAME
Οι εγκληματίες ήταν πάντα ευρηματικοί στο ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Και η τεχνολογία, ειδικότερα τα κρυπτονομίσματα, προσφέρουν εναλλακτικούς τρόπους για να σβήσουν όσοι παρανομούν τα ίχνη των χρημάτων που αποσπούν π.χ. από κυβερνοεπιθέσεις, επενδυτικές απάτες και πωλήσεις ναρκωτικών ουσιών. Εκτενής έρευνα του πρακτορείου Reuters καταλήγει στο συμπέρασμα πως ακόμη και η Binance, το μεγαλύτερο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων στον κόσμο, πάσχει από ανεπάρκειες στον έλεγχο των συναλλαγών που γίνονται μέσα από τα συστήματα της.
Σε μια περίοδο που οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές έχουν θορυβηθεί από την παράνομη χρήση των κρυπτονομισμάτων, η έρευνα του Reuters καταλήγει στο συμπέρασμα πως η Binance επεξεργάστηκε συναλλαγές τουλάχιστον 2,35 δισ. δολαρίων από παράνομες ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της κλοπής 5,4 εκατ. δολαρίων από το σλοβάκικο ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων Eterbase. Την κλοπή έκανε η ομάδα χάκερς Lazarus της Βόρειας Κορέας. Μάλιστα, σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, σκοπός αυτών των κλεμμένων κεφαλαίων ήταν να χρηματοδοτήσουν το πρόγραμμα πυρηνικών όπλων της Βορείου Κορέας, με τους χάκερς της Lazarus να ανοίγουν λογαριασμούς στην Binance μέσω κρυπτογραφημένων ηλεκτρονικών διευθύνσεων.
To Reuters αναφέρει πως η αμερικανική κυβέρνηση ανέθεσε στην εταιρεία ερευνών Chainanaslysis να εντοπίσει ύποπτες ροές σε κρυπτονομίσματα. Η Chainanaslysis κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Binance έλαβε 770 εκατ. δολάρια σε παράνομα κεφάλαια κατά τη διάρκεια του 2020, δηλαδή περισσότερα από κάθε άλλο ανταλλακτήριο. Αν και ο διευθύνων σύμβουλος της Binance, Τσέπανγκ Ζάο, κατηγόρησε την Chainanalysis για «κακή επιχειρηματική εθιμοτυπία», δεν ήταν διαθέσιμος για συνέντευξη στο Reuters.
Συν τοις άλλοις, το Bloomberg είχε αποκαλύψει έναν χρόνο πριν πως το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης και η Υπηρεσία Εσωτερικών Εσόδων διεξήγαγαν ελέγχους στην Binance για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και φοροδιαφυγή. Στη Βρετανία, η αρμόδια αρχή εποπτείας των αγορών (Financial Conduct Authority) έδωσε πέρσι τον Ιούνιο εντολή στην Binance να παύσει κάθε δραστηριότητα στη Βρετανία λόγω φόβων για την αδυναμία της στην προστασία των καταναλωτών.
Στο αναλυτικό ρεπορτάζ του Reuters αναφέρονται επίσης στοιχεία της Crystal Blockchain, η οποία βοηθά κυβερνήσεις και εταιρείες να εντοπίσουν κεφάλαια σε κρυπτονομίσματα. Προέκυψε πως σε μια από τις πιο σκοτεινές αγορές του κυβερνοχώρου, την Hydra που βασίζεται στη ρωσική γλώσσα, αγοραστές και πωλητές χρησιμοποιήσαν την Binance για τη διεξαγωγή συναλλαγών 780 εκατ. δολαρίων σε κρυπτονομίσμα την περίοδο 2017-2022. Ο επικεφαλής επικοινωνίας της Binance, Πάτρικ Χίλμαν, απάντησε πως τα στοιχεία για τους συναλλασσόμενους της Hydra μέσω του ανταλλακτηρίου είναι «ανακριβή και διογκωμένα».
Δίχως αμφιβολία, τα προαναφερόμενα κεφάλαια δεν είναι παρά ένα μικρό σκέλος των συναλλαγών της Binance που ανέρχονται κάθε μήνα σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Με 120 εκατ. χρήστες σε όλον τον κόσμο, η Binance επενδύει επίσης τα κεφάλαια της σε άλλους κλάδους. Δέσμευσε 500 εκατ. δολάρια στην απόπειρα εξαγοράς της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Tesla και επένδυσε 200 εκατ. δολάρια στον όμιλο ΜΜΕ Forbes. Ο Χίλμαν υπογράμμισε πως η Binance, η οποία διατηρεί την έδρα της στις Νήσους Κέιμαν, συνεργάζεται με τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, τονίζοντας πως δεν μπορούν να μπλοκάρουν τις καταθέσεις σε κρυπτονομίσματα αλλά μπορούν να ελέγξουν τη χρήση των κεφαλαίων μόλις κατατεθούν.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
