Attica Bank: Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Attica Bank, όπως γνωστοποίησε η τράπεζα σήμερα Τετάρτη. Όπως είχε γράψει το Game Over, ο Ιωάννης Ζωγραφάκης παρέδωσε τα ηνία της προεδρίας στον Κωνσταντίνο Ηροδότου, τέως διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου

Το νέο ΔΣ αποτελείται από 13 μέλη έναντι 11 που ήταν πρωτύτερα, ενώ θα έχει τριετή θητεία.

Η τράπεζα ανακοίνωσε παράλληλα ότι κατά την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εκλέχθηκαν οι επιτροπές:

• Διαχείρισης Κινδύνων
• Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών,

ενώ εγκρίθηκαν και οι λεπτομέρειες που αφορούν στη λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου.

Τέλος, η τράπεζα γνωστοποίησε πως η έδρα και τα κεντρικά της γραφεία μεταφέρονται στο Χαλάνδρι.

Οι ανακοινώσεις της Attica Bank

Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα – Σύνθεση Επιτροπών ΔΣ

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο που εξελέγη από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 26ης Φεβρουαρίου 2025, συγκροτήθηκε σε σώμα και προέβη στην κατανομή αρμοδιοτήτων σε σημερινή συνεδρίασή του που πραγματοποιήθηκε μετά το πέρας της ανωτέρω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά την συγκρότησή του σε σώμα έχει ως εξής:

1. Κωνσταντίνος Ηροδότου του Μιχάλη, Πρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
2. Κωνσταντίνος Μακέδος του Γεωργίου, Α΄ Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
3. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής του Εσδρά, Β΄ Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας το οποίο απορροφήθηκε από την ΕΕΣΥΠ
4. Ελένη Βρεττού του Χρήστου, Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
5. Βασιλική (Βάλερυ) Σκούμπα του Χρήστου, Εκτελεστικό Μέλος
6. Νικόλαος Βουγιούκας του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
7. Δέσποινα Δοξάκη του Ιωάννη, Μη Εκτελεστικό Μέλος
8. Νικόλαος Μπάκος του Δημητρίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
9. Χρήστος Αλεξάκης του Απόλλωνα, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
10. Αιμίλιος Γιαννόπουλος του Πολύκαρπου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
11. Ιωάννης Ζωγραφάκης του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
12. Παναγιώτης Λιαργκόβας του Γεωργίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
13. Αιμίλιος Στασινάκης του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει τριετή θητεία, ήτοι από 26-02-2025 έως 26-02- 2028, η οποία παρατείνεται σύμφωνα με την παρ.1 του αρ. 85 του ν. 4548/2018 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών της Τράπεζας στις συνεδριάσεις της 28-01-2025 και 04-02-2025 έκρινε κατόπιν σχετικής αξιολόγησης ότι τα άνω μέλη του Δ.Σ. πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (ενδ. ν. 4261/2014, 4548/2018, 3864/2010 και 4706/2020, ΠΕΕ 224/21.12.2023), στο εσωτερικό πλαίσιο διακυβέρνησης της Τράπεζας για τα κριτήρια επιλεξιμότητας μελών Δ.Σ., καθώς και στη Συμφωνία Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ της Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Σημειώνεται ότι με την εκλογή των άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

• Πληρούνται οι απαιτήσεις επαρκούς εκπροσώπησης γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τη διάταξη του α. 3 παρ. 1 ν. 4706/2020 με την πρόταση προς εκλογή τριών (3) γυναικών σε σύνολο δεκατριών (13) μελών.
• Πληρούνται οι απαιτήσεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τον ορισμό έξι ανεξάρτητων μελών που υπερβαίνουν το 1/3 του συνολικού αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως απαιτείται σύμφωνα με τη διάταξη του α. 5 ν. 4706/2020.

Σημειώνεται ότι τα άνω ανεξάρτητα μέλη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 4706/2020, καθώς και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στο νομοθετικό, κανονιστικό πλαίσιο και στο εσωτερικό πλαίσιο διακυβέρνησης της Τράπεζας, σύμφωνα και με την από 28.01.2025 και 04.02.2025 αξιολόγηση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών.

Περαιτέρω, στην ίδια συνεδρίαση του Δ.Σ., σε συνέχεια της εκλογής του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε και η σύνθεση των Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία έχει ως ακολούθως:

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων
Πρόεδρος: Ιωάννης Ζωγραφάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μέλη: Κωνσταντίνος Μακέδος, Α΄ Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής, Β΄ Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Παναγιώτης Λιαργκόβας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών

Πρόεδρος: Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μέλη: Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής, Β΄ Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος Νικόλαος Μπάκος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Ζωγραφάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Παναγιώτης Λιαργκόβας, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Περαιτέρω ανακοινώνεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου της Τράπεζας ορίσθηκε με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Τράπεζας της 26-02-2025 ως μεικτή ανεξάρτητη Επιτροπή, αποτελούμενη τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο-μη μέλος του Δ.Σ. και από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή αποφασίσθηκε ότι θα αποτελείται από πέντε (5) μέλη εκ των οποίων τα τρία (3) θα είναι ανεξάρτητα. Ειδικότερα, ως τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο-μη μέλος του Δ.Σ. ορίστηκε ο κ. Χρήστος – Στέργιος Γκλαβάνης ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, διαθέτει επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική (και λογιστική) καθώς και τα προσόντα του άρθρου 44 παρ. 1 ζ. του ν. 4449/2017.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτήθηκε από την άνω Γενική Συνέλευση να ορίσει τα λοιπά μέλη της Επιτροπής από μέλη του (εκτός από το τρίτο ανεξάρτητο-μη μέλος του Δ.Σ.)
Με την άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως ακολούθως, τα οποία πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 44 παρ. 1 του ν. 4449/2017 και τα ανεξάρτητα μέλη τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/2020:

Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής, Β΄ Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος Αιμίλιος Γιαννόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ιωάννης Ζωγραφάκης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Νικόλαος Βουγιούκας, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου είναι αντίστοιχη με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου.

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση αναφορικά με τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου σε σώμα και τον ορισμό του Προέδρου της Επιτροπής εκ των ανεξαρτήτων μελών της.

Αλλαγή της έδρας της Τράπεζας και διεύθυνσης κεντρικών της Γραφείων

H Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «η Τράπεζα»), σε συνέχεια της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26-02-2025 (τροποποίηση άρθρου 3 (Έδρα) του Καταστατικού) και της από 26-02-2025 απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την αλλαγή:

• της έδρας της Τράπεζας από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Χαλανδρίου και
• της διεύθυνσης των κεντρικών της γραφείων από την οδό Παλαιών Πατρών Γερμανού αρ. 3-5, Δήμος Αθηναίων, Τ.Κ. 10561 στη Λεωφ. Κηφισίας 260-262, Δήμος Χαλανδρίου, Τ.Κ. 15231

Τα στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email) με την Τράπεζα παραμένουν ίδια.

Αποφάσεις της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της Attica Bank

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής η «Τράπεζα») ανακοινώνει ότι την 26η Φεβρουαρίου 2025, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, κατόχων κοινών μετοχών της Τράπεζας με φυσική παρουσία, στην οποία συμμετείχαν αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου μέτοχοι, εκπροσωπούντες 1.553.606.955 κοινές, ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές επί συνόλου 1.618.012.407 κοινών μετοχών δηλαδή ποσοστό 96,02% επί του συνολικά καταβεβλημένου κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, συγκεντρώνοντας την απαιτούμενη εκ του νόμου απαρτία.

Η Γενική Συνέλευση έλαβε τις εξής αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

1. Ενέκρινε ομόφωνα:

Tην τροποποίηση των ακόλουθων άρθρων του Καταστατικού της Τράπεζας:

1. Άρθρου 2 (Σκοπός) με την τροποποίηση/αναδιατύπωση του υφιστάμενου όρου 2.7
2. Άρθρου 3 (Έδρα). Στο πλαίσιο της μετεγκατάστασης των κτηρίων Διοίκησης της Τράπεζας σε κτήριο που βρίσκεται στο Δήμο Χαλανδρίου και λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 7 και 117 του ν.4548/2018, εγκρίθηκε ομόφωνα η αλλαγή της έδρας της Τράπεζας από το Δήμο Αθηναίων στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής και κατά συνέπεια η τροποποίηση του σχετικού άρθρου 3 (Έδρα) του Καταστατικού.
3. Άρθρου 15 (Σύγκληση Διοικητικού Συμβουλίου), προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας να συνεδριάζει και εκτός της έδρας της.
4. Άρθρου 33 (Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης και τόπος συνεδρίασης αυτής), για τη συμμόρφωση με τη διατύπωση του ν. 4548/2018.

2. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία:

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας, τις οικείες διατάξεις του ν. 4548/2018, το άρθρο 3.7. της Σύμβασης Συγχώνευσης και Επένδυσης μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της «Thrivest Holding Ltd» («Επενδυτική Συμφωνία») όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο ν. 5127/2024 και σε συνέχεια των από 28-01-2025 και 04.02.2025 Πρακτικών της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών, την εκλογή νέου 13μελούς Διοικητικού Συμβουλίου με τριετή θητεία, ήτοι από 26-02-2025 έως 26- 02-2028, η οποία παρατείνεται σύμφωνα με την παρ.1 του αρ. 85 του ν. 4548/2018 μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης καθώς και το νέο 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο να αποτελείται από τα εξής μέλη:

1. Ιωάννης Ζωγραφάκης
2. Ελένη Βρεττού
3. Αβραάμ (Μίνος) Μωυσής
4. Βασιλική (Βάλερυ) Σκούμπα
5. Αιμίλιος Γιαννόπουλος
6. Χρήστος ΑλεξάκηςΔέσ
7. ποινα Δοξάκη
8. Αιμίλιος Στασινάκης
9. Νικόλαος Βουγιούκας
10. Παναγιώτης Λιαργκόβας
11. Κωνσταντίνος Μακέδος
12. Νικόλαος Μπάκος
13. Κωνσταντίνος Ηροδότου

Η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών της Τράπεζας στις συνεδριάσεις της 28.01.2025 και 04.02.2025 έκρινε κατόπιν σχετικής αξιολόγησης ότι τα άνω υποψήφια μέλη του Δ.Σ. πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στο ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο (ενδ. ν. 4261/2014, 4548/2018, 3864/2010 και 4706/2020, ΠΕΕ 224/21.12.2023), στο εσωτερικό πλαίσιο διακυβέρνησης της Τράπεζας για τα κριτήρια επιλεξιμότητας μελών Δ.Σ. καθώς και στη Συμφωνία Πλαισίου Συνεργασίας μεταξύ της Τράπεζας και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε κατά πλειοψηφία τον ορισμό των ακόλουθων προσώπων ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.:

1. Ζωγραφάκης Ιωάννης
2. Αιμίλιος Γιαννόπουλος
3. Αλεξάκης Χρήστος
4. Λιαργκόβας Παναγιώτης
5. Στασινάκης Αιμίλιος
6. Κωνσταντίνος Ηροδότου

Tα άνω μέλη πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 παρ. 1, 2, 3 και 4 του ν. 4706/2020, καθώς και τα κριτήρια καταλληλότητας που προβλέπονται στο νομοθετικό, κανονιστικό πλαίσιο και στο εσωτερικό πλαίσιο διακυβέρνησης της Τράπεζας, σύμφωνα και με την από 28.01.2025 και 04.02.2025 αξιολόγηση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Υποψηφιοτήτων, Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών.

Σημειώνεται ότι με την εκλογή των μελών Διοικητικού Συμβουλίου:

• Πληρούνται οι απαιτήσεις επαρκούς εκπροσώπησης γυναικών στο Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τη διάταξη του α. 3 παρ. 1 ν. 4706/2020 με την εκλογή τριών (3) γυναικών σε σύνολο δεκατριών (13) μελών.
• Πληρούνται οι απαιτήσεις του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για τα ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου με τον ορισμό έξι ανεξάρτητων μελών που υπερβαίνουν το 1/3 του συνολικού αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όπως απαιτείται σύμφωνα με τη διάταξη του α. 5 ν. 4706/2020.

3. Ενέκρινε ομόφωνα:

Τα ακόλουθα αναφορικά με το είδος, τη θητεία, τον αριθμό και τις ιδιότητες των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, στο πλαίσιο της εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου κατά τα ανωτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1(β) του Ν. 4449/2017, καθώς και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου:

• Η Επιτροπή Ελέγχου θα είναι (μεικτή) ανεξάρτητη Επιτροπή, αποτελούμενη από ένα τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο – μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
• Η Επιτροπή Ελέγχου θα αποτελείται από πέντε (5) μέλη εκ των οποίων τα τρία (3) είναι ανεξάρτητα
• Ως τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο -μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίσθηκε ο κ. Χρήστος-Στέργιος Γκλαβάνης, ο οποίος πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ν. 4706/20 και καταλληλότητας που απαιτεί ο νόμος.
• Η θητεία της Επιτροπής Ελέγχου θα είναι αντίστοιχη με αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου.
• Η Γενική Συνέλευση ομόφωνα εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να ορίσει τα λοιπά μέλη της Επιτροπής (εκτός από το τρίτο ανεξάρτητο πρόσωπο-μη μέλος του Δ.Σ.) σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 (περ. γ) του ν. 4449/2017, τα οποία θα πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο ως άνω άρθρο.
• Η Επιτροπή Ελέγχου μετά τον ορισμό των μελών της από το Διοικητικό Συμβούλιο θα συγκροτηθεί σε σώμα, και ο Πρόεδρός της Επιτροπής θα οριστεί εκ των ανεξαρτήτων μελών της.
• Τα μέλη της Επιτροπής θα πληρούν τις απαιτήσεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017.

4. Ενέκρινε κατά πλειοψηφία:

Την καταβολή αποζημίωσης στον κ. Βαρθολομαίο κατά τους όρους σχετικού ιδιωτικού συμφωνητικού με την Τράπεζα ως συνέπεια της από 6.12.2024 παραίτησής του και του από 18.12.2020 ιδιωτικού συμφωνητικού που είχε συνάψει με την Παγκρήτια Τράπεζα και ως τροποποιηθέν εγκρίθηκε με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της τελευταίας.

Διαβάστε επίσης

Πολιτικό σκάκι με τα ορυκτά της Ουκρανίας: Η συμφωνία που αλλάζει τις ισορροπίες

Τα Όσκαρ του Χόλιγουντ προκαλούν τον Trump

ΕΕ: Οκτώ πρωτοβουλίες για να μειωθεί το ενεργειακό κόστος

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!