Σε σκάνδαλο "καρουζέλ" πρώην βουλευτής και τραπεζίτης

Μεγάλο σκάνδαλο τύπου carousel που ζημίωσε το ελληνικό δημόσιο με 35 εκατ. ευρώ έφερε στο φως της δημοσιότητας η εφημερίδα «Καθημερινή», σύμφωνα με το οποίο στο επίκεντρο βρίσκονται ένας επιχειρηματίας, ένας πρώην βουλευτής που είχε διατελέσει και πρόεδρος σε συνεταιριστική τράπεζα στη Θεσσαλονίκη, καθώς και ένας αστυνομικός.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με επικεφαλής τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ερεύνησε την υπόθεση και κατέληξε πως οι εμπλεκόμενοι ζημίωσαν το Ελληνικό Δημόσιο με 35 εκατ. ευρώ χρησιμοποιώντας ένα πολυδαίδαλο σύστημα εικονικών συναλλαγών.

Το πόρισμα, εδώ και λίγες εβδομάδες, βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης πόρισμα 350 σελίδων της Αρχής για το Ξέπλυμα.

Ο εν λόγω επιχειρηματίας στο παρελθόν απασχόλησε τα ΜΜΕ όπως επίσης και τη Διεύθυνση Ασφαλείας Θεσσαλονίκης λόγω της εμπλοκής του σε πολύκροτη ποινική υπόθεση. Η Αρχή για το Ξέπλυμα φέρεται να έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είχε υπό τον έλεγχό του (από κοινού με στενό συγγενικό του πρόσωπο) εταιρείες-φάντασμα σε Ελλάδα, Βουλγαρία και άλλες χώρες του εξωτερικού.

Μέσω εικονικών συναλλαγών φέρεται, είτε να εισέπραττε ΦΠΑ που δεν εδικαιούτο, είτε να μην κατέβαλλε τον αναλογούντα φόρο, μέσω της τακτικής του λεγόμενου «εξαφανισμένου εμπόρου» που αφορά τον φόρο προστιθέμενης αξίας.

Σημειώνεται ότι για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και το γραφείο των Ελλήνων εντεταλμένων εισαγγελέων στην Ελλάδα.

Η εμπλοκή του πρώην βουλευτή και τραπεζίτη στο σκάνδαλο

Στην υπόθεση εκτός από τον επιχειρηματία εμπλέκεται πρώην βουλευτής και πρώην πρόεδρος συνεταιριστικής τράπεζας.

Σύμφωνα με το πόρισμα, ο εν λόγω επιχειρηματίας είχε πάρει δάνεια από την τράπεζα που διοικούσε το εν λόγω τραπεζικό στέλεχος, χωρίς να πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Σε αντάλλαγμα, ο επιχειρηματίας φέρεται να βοήθησε τον τραπεζίτη να νομιμοποιήσει παράνομα κεφάλαια ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία δεν δηλώθηκαν ποτέ στο «πόθεν έσχες» του.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής, η Αρχή για το Ξέπλυμα δεν έχει προχωρήσει στη δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του επιχειρηματία, καθώς εκκρεμούν και άλλες ποινικές δικογραφίες εις βάρος του. Η τελική απόφαση για τις περαιτέρω δικονομικές ενέργειες αναμένεται να ληφθεί από τον εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

Την ίδια ώρα, στην ίδια υπόθεση φέρεται να εμπλέκεται κι ένας εν ενεργεία αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας στη Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος παρείχε βοήθεια στον επιχειρηματία, βεβαιώνοντας σε πολλές περιπτώσεις το γνήσιο της υπογραφής του, διευκολύνοντας συναλλαγές ύψους εκατομμυρίων ευρώ.

Διαβάστε επίσης

Στην Αθήνα ισχυρά funds: Η Ελλάδα στο κλαμπ των αυριανών μονόκερων

Η ανομβρία επενδύσεων και οι συνεδριάσεις της διυπουργικής

Λειψυδρία: Πώς γεωτρήσεις και άλλες λύσεις δεν θα αφήσουν την Ελλάδα να διψάσει