Πώς στήθηκε η απάτη με τα κρυπτονομίσματα στη Θεσσαλονίκη

Δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων για την υπόθεση με τα κρυπτονομίσματα στη Θεσσαλονίκη. Η δικογραφία για απάτη σχηματίστηκε έπειτα από έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για έναν 28χρονο και έναν 32χρονο, οι οποίοι κατηγορούνται για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης, της κακουργηματικής απάτης, της κακουργηματικής απάτης με υπολογιστή κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, με την οικονομική ζημία που προκλήθηκε να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 120.000 ευρώ και νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Πώς οργανώθηκε το κόλπο με τα κρυπτονομίσματα στη Θεσσαλονίκη

Οι δυο άνδρες, μαζί με μία ακόμη συνεργό τους, τουλάχιστον από τα μέσα Δεκεμβρίου 2023, συγκρότησαν επιχειρησιακά δομημένη και με διαρκή δράση εγκληματική οργάνωση με διακριτούς ρόλους, που επιδιώκει την τέλεση κακουργημάτων της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, ως φερόμενοι υπάλληλοι εταιρείας αγοραπωλησίας-διαχείρισης κρυπτονομισμάτων, έπεισαν έναν άνδρα να καταθέσει τμηματικά σε δυο τραπεζικούς λογαριασμούς ξένης χώρας από τα μέσα Ιανουαρίου 2024 έως μέσα Φεβρουαρίου 2024, το συνολικό χρηματικό ποσό των 249.770 ευρώ για υποτιθέμενη επένδυση σε κρυπτονόμισμα.

Επίσης, με το πρόσχημα της ανάκτησης των χρημάτων του, επιχείρησαν να του αποσπάσουν το συνολικό ποσό των 925.615 ευρώ. Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Διαβάστε επίσης

FT: Το Βέλγιο ζητεί απαγόρευση ρωσικών εισαγωγών LNG

Σκάφη αναψυχής: Ποια απαλλάσσονται από διπλό φόρο

Ρωσία: Ο σκιώδης στόλος μεταφοράς LNG, εν μέσω κυρώσεων