H Ελβετία δέσμευσε 310 εκατ. που συνδέονται με τον όμιλο Adani

Οι ελβετικές Αρχές δέσμευσαν περισσότερα από 310 εκατ. δολάρια που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς, στο πλαίσιο κατηγοριών για ξέπλυμα χρήματος στον ινδικό όμιλο Adani, ισχυρίστηκε η αμερικανική εταιρεία Hindenburg Research, επικαλούμενη έκθεση των μέσων ενημέρωσης, κατηγορία που ο όμιλος αρνήθηκε σθεναρά.

Δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι τα συγκεκριμένα ποσά βρίσκονται σε έξι ελβετικές τράπεζες από ένα πρόσωπο που υποπτεύονται ότι είναι «βιτρίνα» της Adani, του αμφιλεγόμενου ινδικού ομίλου που μάχεται με κατηγορίες για απάτη.

Μια απόφαση του Ομοσπονδιακού Ποινικού Δικαστηρίου που δημοσιεύθηκε αυτήν την εβδομάδα, η οποία απέρριψε έφεση κατά των εντολών «δέσμευσης», αποκάλυψε ότι οι ισχυρισμοί για εγκληματική δραστηριότητα και ξέπλυμα χρήματος σε σχέση με τον όμιλο Adani ερευνώνται στην Ελβετία τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2021.

Η έρευνα προηγήθηκε της έκθεσης του Ιανουαρίου 2023 της αμερικανικής εταιρείας ανοικτών πωλήσεων Hindenburg Research, η οποία κατηγόρησε την Adani ότι διέπραξε τη «μεγαλύτερη απάτη στην εταιρική ιστορία», χρησιμοποιώντας εικονικούς ανθρώπους για να χειραγωγήσει τη χρηματιστηριακή αποτίμηση του ομίλου.

Οι Ελβετοί εισαγγελείς υποψιάζονται ότι ο φερόμενος ως μπροστινός άνθρωπος «δεν είναι ο πραγματικός δικαιούχος» της εταιρείας που κατέχει τα δεσμευμένα 310 εκατ. δολάρια, αναφέρεται στην απόφαση.

Οι εισαγγελείς υποπτεύονται ότι του εμπιστεύτηκαν σημαντικά ποσά από τον όμιλο Adani, τα οποία στη συνέχεια επενδύθηκαν στις εισηγμένες εταιρείες του ομίλου, κατά παράβαση των χρηματιστηριακών κανόνων, για να διογκωθεί τεχνητά η αξία τους, σύμφωνα με την απόφαση.

Η Adani, ένας όμιλος με πολιτικές διασυνδέσεις και εκτεταμένα συμφέροντα στις υποδομές μεταφορών, την ενέργεια και τα μέσα ενημέρωσης, αποποιήθηκε σθεναρά κάθε αδίκημα.

Ενώ τα ελβετικά ποινικά δικαστήρια δεν προσδιορίζουν ονομαστικά τους συμμετέχοντες, οι περιγραφές των εμπλεκόμενων μερών με αναφορά στον φάκελο του Hindenburg και σε επακόλουθο ρεπορτάζ των Financial Times ταυτίζονται με την Adani και τον ύποπτο μπροστινό της, τον Ταϊβανέζο επιχειρηματία Chang Chung-Ling.

Η Adani δήλωσε ότι δεν είχε λάβει κανένα αίτημα για πληροφορίες ή διευκρινίσεις από τις ελβετικές Αρχές και ότι «η δομή της υπερπόντιας συμμετοχής της είναι διαφανής, πλήρως δημοσιοποιημένη και σύμφωνη με όλους τους σχετικούς νόμους».

«Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι σαφώς παράλογοι, παράλογοι και παράλογοι. Δεν διστάζουμε να δηλώσουμε ότι πρόκειται για μια ακόμη ενορχηστρωμένη και κατάφωρη προσπάθεια των ίδιων συμμοριών που δρουν συντονισμένα για να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά στη φήμη και την αγοραία αξία του ομίλου μας», προσθέτει.

Σημειώνεται ότι ο Chang είναι μακροχρόνιος συνεργάτης του ομίλου Adani.

Σύμφωνα με την ελβετική απόφαση, ο εισαγγελέας της Γενεύης ξεκίνησε έρευνα σχετικά με υποψίες για ξέπλυμα χρήματος και πλαστογραφία εγγράφων τον Δεκέμβριο του 2021, έπειτα από έκθεση της Υπηρεσίας Αναφοράς για το ξέπλυμα χρήματος, και οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ανέλαβαν την υπόθεση τον Ιούλιο του 2023.

Οι εισαγγελείς θεώρησαν επίσης ύποπτο το γεγονός ότι η εταιρεία επιχείρησε να χρησιμοποιήσει τις εν λόγω επενδύσεις της Adani ως εγγύηση για μια πιστωτική γραμμή, «η οποία θα ήταν πιθανό να συνιστά απόπειρα απάτης, δεδομένης της υποτιθέμενης υπερτίμησης των τίτλων», αναφέρεται στην απόφαση.

Διαβάστε επίσης

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!