Σιγκαπούρη: 10 συλλήψεις για ξέπλυμα χρήματος αξίας $737 εκατ.

Η αστυνομία της Σιγκαπούρης συνέλαβε 10 αλλοδαπούς για φερόμενα αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και πλαστογραφίας, σε μια υπόθεση που αφορά μετρητά, ακίνητα, πολυτελή αυτοκίνητα και άλλα περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 737 εκατομμυρίων δολαρίων)

Η αστυνομία πραγματοποίησε ταυτόχρονες εφόδους την Τρίτη σε όλη τη χώρα για να συλλάβει τους υπόπτους, ανέφερε η ανακοίνωσή της την Τετάρτη.

Εκδόθηκαν εντολές απαγόρευσης διάθεσης 94 ακινήτων και 50 οχημάτων, συνολικής εκτιμώμενης αξίας άνω των 815 εκατομμυρίων δολαρίων Σιγκαπούρης.

Άλλες κατασχέσεις περιλάμβαναν τραπεζικούς λογαριασμούς, μετρητά, πολυτελείς τσάντες, κοσμήματα, ρολόγια, ηλεκτρονικές συσκευές και ορισμένα έγγραφα με πληροφορίες για εικονικά περιουσιακά στοιχεία.

Οι αλλοδαποί ήταν ηλικίας μεταξύ 31 και 44 ετών, με εθνικότητα από Κίνα, Τουρκία, Κύπρο, Καμπότζη και  τους περιλαμβάνει Κινέζους, Τούρκους, Κύπριους, Καμπότζηδες και από τη χώρα της Ωκεανίας, Βανουάτου, ανέφερε η αστυνομία της Σιγκαπούρης.

Σε ανακοίνωσή, η κεντρική τράπεζα της Σιγκαπούρης ανέφερε ότι «έχει έρθει σε επαφή με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (FIs) στα οποία εντοπίστηκαν τα δυνητικά μολυσμένα κεφάλαια. Οι εποπτικές δεσμεύσεις με αυτά τα FIs συνεχίζονται».

Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!