THEPOWERGAME
Οι περισσότεροι θα ήθελαν να ρίξουν μία κλεφτή ματιά στα άδυτα της JP Morgan και να μάθουν για τους μισθούς, τα golden boys και τους μύθους πίσω από τις κλειστές πόρτες της τράπεζας. Την ευκαιρία αυτή έδωσε πρόσφατα η δίκη του Μάικλ Νόβακ, πρώην επικεφαλής πολύτιμων μετάλλων στη JPMorgan Chase & Co μέσω της οποίας έχουν αποκαλυφθεί μυστικά για το trading desk που κυριαρχεί στην παγκόσμια αγορά χρυσού.
Ο Νόβακ, ο οποίος ήταν υπεύθυνος επί τουλάχιστον μία δεκαετία για το τμήμα πολύτιμων μετάλλων στην τράπεζα, βρέθηκε στο εδώλιο του κατηγορουμένου στο Σικάγο μαζί με δύο συναδέλφους του, τον Γκρεγκ Σμιθ και τον Τζέφρι Ρούφι για συνωμοσία με στόχο την χειραγώγηση των αγορών χρυσού και αργύρου. Ο Μάικλ Νόβακ και ο Γκρεγκ Σμιθ κρίθηκαν ένοχοι στις 10 Αυγούστου από ομοσπονδιακό δικαστήριο, μετά από δίκη τριών εβδομάδων και περισσότερες από οκτώ ημέρες διαβουλεύσεων. Οι εισαγγελείς παρουσίασαν αποδεικτικά στοιχεία που περιελάμβαναν λεπτομερή αρχεία συναλλαγών, αρχεία καταγραφής συνομιλιών και μαρτυρίες πρώην συναδέλφων τα οποία έριξαν φως στη γνωστή ως υπόθεση «spoofing». Ο Νόβακ καταδικάστηκε για 13 άλλες κατηγορίες, όπως απάτη, πλαστογραφία, ενώ Σμιθ καταδικάστηκε για 11 κατηγορίες. Ο Ρούφι, ο οποίος κατηγορήθηκε μόνο για εκβιασμό και συνωμοσία, αθωώθηκε και για τα δύο.
Νόβακ και Σμιθ έφεραν κυριολεκτικά τα πάνω κάτω στις τιμές των πολύτιμων μετάλλων από το 2008 έως το 2016. Κατά τη διάρκεια της δίκης τα έγγραφα που υποβλήθηκαν έδειξαν για πρώτη φορά, λεπτομερώς, στοιχεία για τα ετήσια κέρδη της τράπεζας από τα πολύτιμα μέταλλα. Ο συγκεκριμένος τομέας είναι συνεχώς προσοδοφόρος για την JP Morgan, με τα κέρδη να φτάνουν κάθε χρόνο μεταξύ 109 εκατ. και 234 εκατ. δολαρίων από το 2008 μέχρι το 2018. Η μερίδα του λέοντος προέρχεται από τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, ωστόσο η τράπεζα καταγράφει υψηλά κέρδη και από τη δραστηριότητά της σε φυσικές συναλλαγές. Ενδεικτικά, σύμφωνα με το Bloomberg οι συναλλαγές και οι μεταφορές πολύτιμων μετάλλων σε φυσική μορφή φέρνουν στην τράπεζα περίπου 30 εκατ. δολάρια το χρόνο. Σημειώνεται πως το 2020 τα κέρδη εκτινάχθηκαν με την τράπεζα να καταγράφει ποσά ύψους 1 δισ. δολαρίων, απόρροια της πανδημίας του κορονοϊού που πυροδότησε νέες ευκαιρίες για κερδοσκοπία.
Συν τοις άλλοις, η δίκη ορόσημο της JP Morgan αποκάλυψε ότι το τμήμα εξυπηρετούσε μεγάλους πελάτες, όπως hedge funds και κεντρικές τράπεζες. Οι πελάτες αυτοί απολάμβαναν και άλλα προνόμια, δηλαδή δωρεάν εισιτήρια για το US Open, όπως φάνηκε μέσα από μηνύματα που διαβάστηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης. Σύμφωνα με σχετικά έγγραφα, το 2010 τουλάχιστον δέκα κεντρικές τράπεζες φύλασσαν τα πολύτιμα μέταλλά τους σε θησαυροφυλάκια που διαχειριζόταν η JPMorgan.
Το «χρυσό» τμήμα της JP Morgan
Από τη δίκη προέκυψε επίσης ότι η τράπεζα έχει εδραιώσει κορυφαία θέση στην παγκόσμια αγορά πολύτιμων μετάλλων. Αυτό επιβεβαιώνουν και οι αριθμοί αφού το 2010, το 40% όλων των συναλλαγών στη διεθνή αγορά χρυσού πέρασε από τα χέρια της JP Morgan. Η τράπεζα διατηρεί χρυσό εκατομμυρίων δολαρίων σε θησαυροφυλάκια στο Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και τη Σιγκαπούρη και είναι ένα από τα τέσσερα μέλη της αγοράς του Λονδίνου, όπου καθορίζονται οι παγκόσμιες τιμές του χρυσού.
Δεν ξαφνιάζει καθόλου, λοιπόν, το γεγονός ότι ακόμη και απλοί υπάλληλοι του desk πολύτιμων μετάλλων λαμβάνουν τεράστιες αμοιβές και μπόνους. Ο Ρούφι, ο οποίος συνεργαζόταν με hedge funds, είχε αποδοχές ύψους 10,5 εκατ. δολαρίων από το 2008 έως το 2016. Ο Σμιθ, επικεφαλής του trading χρυσού, είχε 9,9 εκατ. δολάρια. Ο υπεύθυνός τους, ο Νόβακ, έλαβε συνολικά 23,7 εκατ. δολάρια την ίδια περίοδο. Οι αποδοχές τους συνδέονταν με τα κέρδη που έβγαζαν για την τράπεζα. Ο Marc Troiano από το FBI δήλωσε ενώπιον του δικαστηρίου ότι το συνολικό ποσό που έφερε ο Ρούφι στην τράπεζα από το 2008 έως το 2016 ήταν 70,3 εκατ. δολάρια, ο Σμιθ περίπου 117 εκατ. δολάρια και ο Νοβακ 186 εκατ. δολάρια.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
