THEPOWERGAME
Ξεκίνησε αυτήν την εβδομάδα η πρώτη δίκη στην Ελβετία για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τράπεζα της χώρας. Σε ένα κατηγορητήριο 500 σελίδων αναφέρεται πως η Credit Suisse πραγματοποιούσε ξέπλυμα μαύρου χρήματος για δίκτυο εμπορίου κοκαΐνης στη Βουλγαρία την περίοδο 2004-2008.
Οι εισαγγελικές αρχές της Ελβετίας κατηγορούν μια από τις ισχυρότερες ελβετικές τράπεζες πως δεν διενεργούσε επαρκείς ελέγχους για να διασταυρώσει την προέλευση χρημάτων ή στοιχεία πελατών της. Ένας από αυτούς θεωρείται πως είναι ο Έβελιν Μπάνεβ, πρώην επαγγελματίας παλαιστής που υπήρξε επίσης επικεφαλής ενός δικτύου διακίνησης ναρκωτικών στην Ευρώπη.
Δεν είναι η πρώτη φορά που η Credit Suisse βρίσκεται στο επίκεντρο τραπεζικού σκανδάλου. Πέρσι βρέθηκε εκτεθειμένη στην υπόθεση χρεοκοπίας της εταιρείας χρηματοδότησης των εφοδιαστικών αλυσίδων Greensill Capital και στην κατάρρευση της επενδυτικής εταιρείας Archegos. Συν τοις άλλοις, ο πρόεδρος Αντόνιο Χόρτα-Οσόριο παραιτήθηκε αφού έγινε γνωστό πως παραβίαζε τους περιορισμούς για τον έλεγχο της πανδημίας της νόσου Covid-19. Μάλιστα, ο πορτογαλοβρετανός πρόεδρος της Credit Suisse ανέλαβε καθήκοντα το 2021, που σημαίνει πως οδηγήθηκε σε παραίτηση μέσα σε λιγότερο από έναν χρόνο και ειδικότερα τον Ιανουάριο του 2022.
Πληροφορίες των Financial Times αποκάλυψαν πως η εισαγγελία επιδιώκει την επιβολή προστίμου 42 εκατ. ελβετικών φράγκων ή 40 εκατ. ευρώ. Συγκατηγορούμενη στην υπόθεση είναι πρώην στέλεχος της Credit Suisse που φέρεται πως παρελάμβανε τακτικά χαρτοφύλακες με μετρητά έως και 500.000 ευρώ από άτομα που ανήκαν στον κύκλο του Μπάνεβ, συμπεριλαμβανομένου ενός πελάτη της τράπεζας που πυροβόλησαν και σκότωσαν έξω από εστιατόριο στη Σόφια το 2005.
Στο κατηγορητήριο αναφέρεται πως η τράπεζα μεταχειρίζονταν με τέτοιο τρόπο τα παράνομα κεφάλαια ώστε να μην ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί για τον εντοπισμό ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Από την πλευρά της, η Credit Suisse τόνισε πως απορρίπτει τις κατηγορίες και διατηρεί την πεποίθηση της αθωότητας της πρώην υπαλλήλου της. Η συνήγορος της υπαλλήλου δήλωσε στη βρετανική εφημερίδα πως η στάση που τηρείται απέναντί της είναι άδικη.
Ο Μπάνεβ καταδικάστηκε για εμπόριο ναρκωτικών στην Ιταλία το 2017 και έναν χρόνο μετά στη Βουλγαρία. Μετά την εξαφάνισή του, εντοπίστηκε και συνελήφθη πέρσι στην Ουκρανία. Ενδεχομένως να εκδοθεί στις αρχές της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας όπου εκκρεμούν ποινικές κατηγορίες.
Ακολουθήστε το Powergame.gr στο Google News για άμεση και έγκυρη οικονομική ενημέρωση!
